2025年4月21日消息,上海永通生态工程股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议。此次会议采用现场召开方式,董事长石称华主持,应出席董事 5 人,实际出席和授权出席董事 5 人,公司监事、高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案。
其中包括《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》等 13 项议案,涉及年度工作、财务报告、权益分派、机构续聘、关联交易、资金使用等多个方面。
例如,2024 年度权益分派预案拟为:公司目前总股本为 52,989,000 股,以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元(含税),预计派发现金红利 26,494,500 元。此外,对 2025 年的经营目标及市场布局制定了财务预算报告。
会议还通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)等议案,多个议案尚需提交股东会审议。最后,决定公司将于 2025 年 5 月 16 日 10 时在公司会议室召开 2024 年年度股东会。
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