调查洗钱通常涉及以下步骤和方法：
1. 收集可疑交易信息：
监控银行账户和货币流转。
分析交易规律，识别异常或可疑交易行为。
2. 追查资金走向：
调查嫌疑人的财务状况和银行账户。
了解嫌疑人的商业往来，追踪资金流动。
3. 收集证据：
收集物证、书证、证人证言等。
获取银行流水、财务报告、电子邮件等电子数据。
4. 使用高科技手段：
利用数据分析软件筛查、对比、挖掘交易数据。
5. 国际合作：
与其他执法部门和国际伙伴合作，特别是涉及跨国交易时。
6. 法律依据：
根据《刑法》第一百九十一条等相关法律条文进行操作。
7. 举报途径：
可以通过电话、信箱、电子邮箱、传真、网址等多种方式进行举报。
8. 现场调查：
对可疑线索进行实地核查，可能包括访问调查对象单位、分支机构或上级机构。
9. 非现场调查：
通过信函、内部网络等方式传递调查内容，要求调查客体进行核查。
10. 效率、安全保密性、成本和实施环境分析：
根据不同调查方法的特点，选择最适合当前环境和需求的调查方式。
调查洗钱是一个复杂的过程，需要多方面的合作和多种调查手段的结合。在整个调查过程中，保护举报人和调查人员的信息安全至关重要。
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