转贷犯罪是指 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。这种行为严重破坏了中国的金融秩序，具有很大的危害性。
具体构成要件如下：
一般主体，包括自然人和单位。
国家的金融管理秩序。
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大。
直接故意，且必须具有“转贷牟利目的”。
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定，高利转贷罪的处罚如下：
违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
建议在实际操作中，应严格遵守相关法律法规，避免触犯高利转贷罪。
相关文章
澎湃新闻 当母婴个人信息成为“商品”被倒卖，从中牟利者将承担怎样的法律责任？据“上海高院”微信公众号7月16日消息，当顾先生一家正沉浸在新生命到来的喜悦中，却连续接到陌生电话，对方自称“XX儿童摄影”，并试图推销“百日照”上门拍照套餐。顾先生不禁充满了疑惑：孩子出生仅几天，对方却对妻子姓名、电话、甚
限高，即限制高消费，是人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》及《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》实施的一项执行措施，旨在对那些拒不履行生效法律文书所确定义务的被执行人，予以有力的信用惩戒，督促他们尽快承担起应尽的法律责任。一旦被执行人为自然人且被限制消费，乘坐 G 字头动车
3月1日起2024年度综合所得个税汇算开始办理啦！哪些人不需要办理个税年度汇算？戳视频，了解一下吧！来源：国家税务总局
外卖员工的工资需要缴纳的税款取决于他们与平台的关系以及收入情况。以下是几种不同情况下的税率和计算方法：存在劳动关系按工资薪金所得纳税，适用超额累进税率，税率为3%至45%。计算公式：应纳个人所得税税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数。扣除项包括“五险一金”等专项扣除费用和每月5000
跨区异地经营可能会面临以下几种罚款情况：无照经营处罚异地经营若未进行工商注册登记，将面临无照经营的处罚。具体包括责令停止经营、没收违法所得，并处以罚款，最高不超过3万元。若没有非法所得，则罚款不超过1万元。违反《保险公司管理规定》的处罚保险公司及其分支机构若违规跨省、自治区、直辖市经营保险业务，将面
热门文章
